Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12 стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739362474

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705042179

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00001-Z

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=119;

http://www.ingos.ru/ru/company/disclosure_info/docs/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2025 г.

2. Содержание сообщения

СПАО «Ингосстрах» сообщает, что 06.03.2024 г. состоялось заочное голосование Совета директоров СПАО «Ингосстрах»:

2.1. В заочном голосовании приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров СПАО «Ингосстрах».

Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам, вынесенным на заочное голосование.

2.2. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Утверждение кандидатов, предложенных акционерами для избрания в Совет директоров СПАО «Ингосстрах» на заседании годового общего собрания акционеров»:

Утвердить следующих кандидатов для избрания на заседании годового общего собрания акционеров СПАО «Ингосстрах», которое состоится в 2025 году:

1. Кандидат 1

2. Кандидат 2

3. Кандидат 3

4. Кандидат 4

5. Кандидат 5

6. Кандидат 6

7. Кандидат 7

8. Кандидат 8

9. Кандидат 9

«За» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение Совета директоров по первому вопросу повестки заседания принято единогласно в формулировке, поставленной на голосование.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня:

Утвердить следующих кандидатов для избрания на заседании годового общего собрания акционеров СПАО «Ингосстрах», которое состоится в 2025 году:

1. Кандидат 1

2. Кандидат 2

3. Кандидат 3

4. Кандидат 4

5. Кандидат 5

6. Кандидат 6

7. Кандидат 7

8. Кандидат 8

9. Кандидат 9

2.4. Дата проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2025 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол по итогам проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров № 04/25, дата составления Протокола: 07.03.2025 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.Б. Соколов

3.2. Дата 07.03.2025 г.