1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739362474
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705042179
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00001-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=119; http://www.ingos.ru/ru/company/disclosure_info/docs/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024
2. Содержание сообщения
СПАО «Ингосстрах» сообщает, что 27.04.2024 г. состоялось заочное голосование Совета директоров СПАО «Ингосстрах»:
2.1. В заочном голосовании приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров СПАО «Ингосстрах». Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам, вынесенным на заочное голосование.
2.2. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении кандидата, предложенного Советом директоров, для избрания в Совет директоров СПАО «Ингосстрах» на годовом общем собрании акционеров, которое состоится в 2024 году»:
«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение Совета директоров по первому вопросу повестки заседания принято единогласно в формулировке, поставленной на голосование.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня:
Утвердить кандидата «Кандидат 9», предложенного Советом директоров, для избрания в Совет директоров СПАО «Ингосстрах» на годовом общем собрании акционеров, которое состоится в 2024 году.
2.3. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «О рекомендациях (предложениях) по распределению прибыли по результатам деятельности СПАО «Ингосстрах» в 2023 году»:
«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение Совета директоров по шестому вопросу повестки заседания принято единогласно в формулировке, поставленной на голосование.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по шестому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров СПАО «Ингосстрах» утвердить распределение чистой прибыли СПАО «Ингосстрах» по результатам деятельности в 2023 году в размере 20 216,8 млн руб. следующим образом:
- 20 216,8 млн руб. или 100 % от чистой прибыли оставить в распоряжении СПАО «Ингосстрах». Дивиденды по акциям СПАО «Ингосстрах» по итогам 2023 года не выплачивать.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 06/24, дата составления Протокола: 02.05.2024 г.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 11 (одиннадцать) рублей каждая; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-03-00001-Z от 06.09.2019 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.Б. Соколов
3.2. Дата 02.05.2024 г.
Установить приложение с сайта 