Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12 стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739362474

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705042179

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00001-Z

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=119;

http://www.ingos.ru/ru/company/disclosure_info/docs/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024 г.

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента:

24 апреля 2024 г.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента: 27 апреля 2024 г.

Вопросы, выносимые на заочное голосование Совета директоров эмитента:

1. Об утверждении кандидата, предложенного Советом директоров, для избрания в Совет директоров СПАО «Ингосстрах» на годовом общем собрании акционеров, которое состоится в 2024 году.

2. О созыве годового общего собрания акционеров СПАО «Ингосстрах»

3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров СПАО «Ингосстрах».

4. О предложении годовому общему собранию акционеров принять решение об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СПАО «Ингосстрах».

5. О рекомендациях по назначению аудиторской организации Общества.

6. О рекомендациях (предложениях) по распределению прибыли по результатам деятельности СПАО «Ингосстрах» в 2023 году.

7. О предложении годовому общему собранию акционеров СПАО «Ингосстрах» принять решение об участии СПАО «Ингосстрах» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров СПАО «Ингосстрах».

10. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров СПАО «Ингосстрах», которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.Б. Соколов

3.2. Дата 24.04.2024 г.